Банки грозят заблокировать переводы из-за нетипичного поведения

Переводы могут блокироваться банками из-за нетипичного поведения клиентов, заявил адвокат Дмитрий Пашин. Его слова передает РИА Новости.

Юрист уточнил, что нетипичными операциями являются такие, где характер, параметры и объём проводимой операции, к примеру, время и место проведения, устройство, с которого проводится операция, сумма, периодичность или частота проведения не соответствуют обычно совершаемым клиентом.

По его словам, подозрительной может считаться операция, когда клиент, ранее никогда не делавший переводы свыше 20 тысяч рублей, попытался перевести сразу один миллион. Пашин уточнил, что банки не раскрывают точных параметров разницы между «обычными» и «подозрительными» операциями.

Ранее говорилось, что в банках считают подозрительным нетипичное поведение при снятии денег через банкомат. К примеру, вызвать подозрение может время суток или нехарактерная сумма. Человек, например, обычно снимал по 10 тысяч рублей и вдруг снял 100 тысяч рублей. Приостановить операцию могут из-за необычного местонахождения банкомата. К примеру, обычно человек снимал деньги в Казани, а внезапно решил снять крупную сумму в Набережных Челнах. Подозрительной является повышенная активность разговоров и СМС за 6 часов до снятия денег.