От 7 до 9 лет заключения получили организаторы финпирамиды ТОО "Аuto Seller"
Сумма ущерба, нанесённой организаторами финансовой пирамиды ТОО "Auto Sеller" в Актюбинской области, составила 404 млн тенге, передает Turantimes.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.
По данным АФМ, в марте 2022 года преступная группа, под руководством Даулетова Д.И., Джанасаева А.Т., в составе Кудасова К.А., Жайлаубай О.Б. и других лиц, создали финансовую пирамиду, завуалировав деятельность под видом ТОО «Аuto Seller», занимающейся скупкой по завышенной цене и продажей по заниженной цене автотранспортных средств.
"Руководители ТОО «Аuto Seller» предлагали владельцам автомашин (вне зависимости от регистрационного учета) выкупить их авто на 20% дороже, заключали формальные договоры купли-продажи, не заверенные нотариально, с выплатой равными долями в течение 2-3 месяцев", — пояснили в агентстве.
После чего, данные автомашины продавались по заниженной цене третьим лицам, с целью дальнейшей выплаты денежных средств новым лицам, осуществляющих реализацию транспорта.
Сумма ущерба в соответствии с договорами купли-продажи составила почти 404 млн тенге.
Суд приговорил Даулетова Д.И., к 9 годам, Джанасаева А.Т., 8 годам, Кудасова К.А., 7 годам., и Жайлаубай О.Б., 7 годам лишения свободы. Приговор в законную силу не вступил.
