Пресечена деятельность замаскированной под потребительский кооператив финансовой пирамиды
Астана. 31 марта. KAZAKHSTAN TODAY - 26 февраля текущего года Агентством по финансовому мониторингу проведена широкомасштабная операция, в результате которой пресечена деятельность финансовой пирамиды Buyers Union, замаскированной под потребительский кооператив , сообщили в пресс-службе ведомства.
Вкладчиков убеждали инвестировать в приобретение недвижимости, транспорта, а также участвовать в программах Trade in и ReFinance. Кроме того, кооператив предоставлял возможность работы менеджером с перспективой получения дивидендов от привлечения средств физических лиц. Одним из обязательных условий участия в кооперативе являлась ежемесячная оплата якобы за страхование жизни в сумме 30 тыс. тенге, а также разовый вступительный взнос в 10% от стоимости приобретаемого имущества", — проинформировали в АФМ.
В ведомстве отметили, что "кооператив не предоставлял вкладчикам никаких подтверждающих документов о получении денежных средств, а сумма вклада отображалась только в личных кабинетах пользователей".
В результате в деятельность пирамиды привлечено более 250 вкладчиков, которые инвестировали свыше 300 млн тенге", — уточнили в АФМ.
Сообщается, что организатор пирамиды помещен под стражу сроком на два месяца. Досудебное расследование продолжается. Иная информация разглашению не подлежит.
