Более 1,1 миллиарда тенге бюджетных средств похитили должностные лица в Шымкенте

Средства выводились через предприятия, оформленные на подставных лиц.

Агентством по финансовому мониторингу в доход государства конфисковано недвижимое имущество, приобретённое на средства, добытые преступным путём, на сумму более 358 миллионов тенге, сообщает Total.kz.

Так, департаментом АФМ по городу Шымкенту завершено досудебное расследование в отношении должностных лиц региона и ГКП «Куатжылуорталык-3» по факту хищения бюджетных средств, выделенных на проведение текущего ремонта тепловых сетей и линий электропередачи города на сумму более 1,1 миллиарда тенге путём завышения сметной стоимости, а также оплаты за фактически невыполненные работы.

«Кроме того, подозреваемые должностные лица в целях отмывания похищенных преступных средств привлекли группу «обнальщиков», которые за денежное вознаграждение в размере 7% через созданные 24 неблагонадежных предприятия, оформленных на подставных лиц, предоставляли фиктивные документы (счета-фактуры, накладные, акты выполненных работ, договоры) о якобы заключённых сделках по поставке товаров и оказанию услуг», — пояснили в департаменте.

В рамках параллельного финансового расследования установлено недвижимое имущество, приобретённое на средства, добытые преступным путём, а именно 2 квартиры в Шымкенте и Астане с парковочным местом, 3 частных дома в Шымкенте, а также денежные средства на счетах в банке на сумму 50 миллионов тенге, на которые с санкции суда в целях конфискации наложен арест. Приговором суда все семь обвиняемых понесли наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 7,5 года.