Алматинец незаконно зарабатывал на криптовалюте - АФМ

В Алматы сотрудники Агентства по финансовому мониторингу пресекли незаконную предпринимательскую деятельность в сфере оборота цифровых активов, передает наш сайт.

Житель города с 2019 по 2022 год занимался обменом криптовалюты, тем самым осуществлял незаконный оборот необеспеченных цифровых активов, с извлечением доходов в крупном размере.

"В ходе следствия было выявлено, что интернет-ресурс предоставлял услуги по покупке и продаже различной криптовалюты, без регистрации и без лицензии на предоставление финансовых услуг. Сумма поступивших денежных средств на криптокошелек "Binanсe" составила почти 693 тысяч долларов или около 310 миллионов тенге, а совокупный годовой доход за 2020-2021 годы по ИП составил почти 94 миллиона тенге", — сообщили в АФМ.

Суд признал виновным индивидуального предпринимателя и назначил наказание в виде штрафа.