Более 31 тысячи человек пострадали от финансовых пирамид в РК

В Казахстане жертвами финансовых пирамид стали более 31 тысячи человек. Общий ущерб составил порядка 54 миллиардов тенге. Об этом сообщил начальник следственного департамента МВД РК Санжар Адилов, передает BaigeNews.kz.

"Финансовые пирамиды используют различные методы для вовлечения людей, которые верят в "сказки" получения лёгкого и быстрого дохода. Активизация мошенников связана с возросшей экономической активностью, а также тем, что население начало интересоваться инвестициями. Спрос рождает предложение", — сказал он.

Так, по представленным данным спикера, в 2021 году в суд направлено 213 уголовных дел по финансовым пирамидам, тогда как в 2020 году – 149.

"В результате принятых мер, в том числе по блокировке сайтов, установлению организаторов, филиалов, структурных подразделений пресечена деятельность более 180 финансовых инвестиционных компаний и фирм. К уголовной ответственности привлечено 126 лиц, из которых 38 осуждены, в отношении остальных идёт судебное разбирательство. В ходе досудебных расследований сотрудниками полиции наложен арест на деньги, движимое и недвижимое имущество на общую сумму более трёх миллиардов тенге — частные дома, квартиры, земельные участки, транспорт, комплексы и так далее", — сказал Адилов.

Он привёл пример — в 2021 году завершено уголовное дело в отношении организаторов финансовой пирамиды "Gold Company LTD". Преступная группа, в состав которой входили граждане граждане Казахстана и России, завладела суммой свыше девяти миллиардов тенге.

"Они обещали нашим гражданам высокую прибыль от вымышленных инвестиционных проектов в интернете. Преступными действиями виновных причинен ущерб свыше четырем тысячам граждан. В настоящее время дело рассматривается в суде", — сказал начальник следственного департамента МВД РК.

Кроме того, он отметил, что необходимо уголовно наказывать за рекламу финансовых пирамид.

"Эффективным средством, по-нашему мнению, должна явиться криминализация состава преступления, связанного с рекламной деятельностью финансовых пирамид и установление за это уголовной ответственности. Соответствующее предложение нами направлено в Генеральную прокуратуру", — добавил он.

В Казахстане с марта 2020 года по апрель 2021 года было зарегистрировано 287 правонарушений по статье 217 Уголовного кодекса РК "Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой". Размер ущерба составил более 8,5 миллиарда тенге.

Один из примеров — деятельность финансовой пирамиды LV Force, которая организовала филиалы в разных городах страны. Две тысячи казахстанцев вложили в неё 450 миллионов тенге.

В Актау вынесли приговор организатору финансовой пирамиды и нотариусу, оформлявшей мошеннические сделки. Ущерб, нанесенный ими менее чем за год, суд оценил в три миллиарда тенге.