Сделки с недвижимостью дороже 50 млн тенге будут проверять в Казахстане
Данная поправка внесена в законопроект по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.
"Были внесены поправки по снижению порогов по операциям с деньгами и недвижимым имуществом. По недвижимому имуществу мы сказали с 200 миллионов до 50 миллионов", — сказал член Комитета по финансам и бюджету Мажилиса Парламента РК Сергей Симонов на пленарном заседании палаты.
По его словам, согласно анализу уполномоченных органов, за 2018-2020 годы в Казахстане на треть снизилось число сделок с недвижимостью стоимостью выше 200 миллионов тенге.
"Данное снижение позволит более оперативно мониторить все операции, выявлять подозрительные операции и снизит высокие риски как раз по легализации отмывания доходов, полученных преступных путём, и финансированию терроризма. Для примера, в России минимальный порог по операциям с недвижимостью составляет порядка 18 миллионов тенге, в Беларуси для физических лиц чуть — больше девяти миллионов, для ИП — в пределах 97 миллионов, в Армении — около 43 миллионов.
Сообщалось, что Мажилис одобрил законопроект по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.
Законопроект устанавливает контроль за денежными операциями и операциями с имуществом публичных должностных лиц и их родственников. Перечень эти лиц будет утверждаться Президентом. Агентство по финансовому мониторингу будет вести персональный список этих лиц, членов их семьи и близких родственников.
