Криптовалюту на 342 миллиона тенге продал житель Астаны, его арестовали

Уголовное дело по факту незаконной предпринимательской деятельности в сфере обмена цифровых активов в особо крупном размере окончено столичным департаментом АФМ, сообщает Press.kz.

Установлено, что житель Астаны предлагал услуги криптообменника, ежедневно рассылая в мессенджере Telegram объявление о продаже и покупке необеспеченных цифровых активов.

Данными действиями он предоставлял возможность физическим лицам, в том числе и нерезидентам, за любую валюту в Республике Казахстан приобрести необеспеченные электронные цифровые активы. За период с февраля по июль этого года, осуществляя деятельность обменного пункта, произвел реализацию криптовалюты USDT на наличные денежные средства на сумму более 342 млн тенге, — сообщили в АФМ.

Отмечается, что осуществлять операции обмена без юридического лица и лицензии на территории Казахстана запрещено.