Представители Казахстана приняли участие во встрече, посвящённой борьбе с отмыванием денег на международном уровне

Делегация Агентства по финансовому мониторингу Казахстана принимает участие в пленарном заседании ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег), которое проходит в Париже, сообщает El.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ. Основное внимание на встрече уделено вопросам влияния цифровизации на глобальную систему противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.

Мировые эксперты отметили растущую угрозу использования онлайн-казино и маркетплейсов для отмывания преступных доходов. Рост онлайн-платформ создает значительные риски, связанные с незаконным оборотом наркотиков и коррупцией. ФАТФ и представители стран активно работают над разработкой рекомендаций для борьбы с этими новыми вызовами.

Под председательством Элисы де Анда Мадрасо (Мексика), нового Президента ФАТФ, участники заседания также заслушали отчёты по оценке национальных систем Омана и Аргентины на соответствие стандартам ФАТФ.

В июне прошлого года Казахстан успешно завершил второй раунд Взаимной оценки и перешёл на стандартный мониторинг. Агентство по финансовому мониторингу продолжает активную политику по усилению международного присутствия страны в сфере борьбы с отмыванием денег, в том числе в вопросах современных технологий. В этом году Казахстан стал частью Контактной группы ФАТФ по вопросам рисков цифровых активов, что позволило стране предлагать решения по борьбе с незаконным использованием криптовалют.