55 Telegram-каналов по продаже наркотиков выявлены в Казахстане
Общий оборот «наркошопов» составил почти 48 миллиардов тенге.
Агентством РК по финансовому мониторингу совместно с правоохранительными органами пресечена незаконная деятельность 55 Telegram-каналов по продаже наркотиков с вовлечением более 50 тысяч человек, сообщает Total.kz.
Уточняется, что общий оборот «наркошопов» составил почти 48 миллиардов тенге.
«С начала года по материалам АФМ правоохранительными органами возбуждено 60 уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотиков, половина из них — по фактам контрабанды. Ещё по 29 материалам в отношении онлайн наркошопов проводятся проверочные мероприятия», — говорится в сообщении АФМ.
Задержано свыше 100 лиц, в том числе 12 членов ОПГ.
Из оборота изъято около 100 кг тяжелых наркотиков — кокаина, кетамина, мефедрона и марихуаны, а также свыше 1 тонны прекурсоров для их изготовления.
Заблокировано около 30 тысяч банковских карт «дропов», которые являются потенциальными соучастниками наркопреступлений и несут солидарную ответственность.
«В Шымкенте пресечен крупнейший в Казахстане канал по производству и распространению мефедрона. Установлена нарколаборатория, где изъято более 1 тонны кислоты, предназначенной для производства синтетических наркотиков. Её производительная мощность позволяла ежемесячно изготавливать почти 50 тыс. доз наркотиков», — уточнили в АФМ.
В рамках международного сотрудничества на основе аналитических данных АФМ проведена спецоперация с участием финразведок Казахстана, Беларуси и России по ликвидации транснациональных интернет-магазинов, распространявших наркотики на пространстве СНГ.
На территории трёх стран закрыто три масштабных «наркошопа», задержано 35 наркодилеров, изъято более 1 тонны психотропных веществ и порядка 3,5 тысячи доз синтетических наркотиков.
Общий доход международных «наркодельцов» составил почти 30 миллионов долларов, из которых 12 млн было выведено в криптовалюту.
«По инициативе АФМ внесены изменения в Постановления НацБанка и АРРФР, которыми установлены ограничения по выпуску сразу нескольких карт на одного клиента и в онлайн режиме обеспечен их мониторинг. Дополнительные меры контроля и ограничений установлены при выдаче платежных карточек нерезидентам и несовершеннолетним», — рассказали в Агентстве.
Усилены меры внутреннего контроля банков по выпуску платежных карт с проведением обязательной биометрической идентификации при регистрации нового клиента.
