В Восточном Казахстане задержали преступную группировку, которая помогла увести в тень 4 миллиарда тенге
Организаторы преступной группы взяты под стражу.
В Восточном Казахстане задержали преступную группировку, которая помогла увести в тень 4 миллиарда тенге. Злоумышленники "работали" на территории двух областей – Восточно-Казахстанской и Павлодарской, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
По информации, озвученной в Департаменте экономических расследований по Восточному Казахстану, произвести задержание организаторов ОПГ удалось благодаря слаженным действиям органов прокуратуры, ДЭР и Департамента комитета национальной безопасности региона. Операция проводилась в рамках оперативно-профилактического мероприятия.
"Задержанные занимались незаконной выпиской фиктивных счет-фактур без выполнения работ, оказания услуг, либо отгрузки товаров. В ходе проверки было установлено, что организаторы преступной группы с 2018 по 2020 год создали 9 предприятий. Суммарный оборот деятельности подконтрольных предприятий ОПГ составил свыше 4 миллиардов тенге", — сообщили в ДЭР по ВКО.
Во всех предприятиях проведены обыски, изъяты чековые книжки, компьютеры, крипто-ключи, печати, 9 миллионов тенге наличными и бухгалтерские документы. Организаторы преступной группы взяты под стражу, на данный момент идёт досудебное расследование.