ОПГ в Шымкенте выписывали фиктивные счета-фактуры. Бюджет потерял три миллиарда тенге
Территориальный департаментом Агентства по г. Шымкент завершил досудебные расследования в отношении двух преступных групп, которые выписывали фиктивные счета-фактуры.
Одна из преступных групп, куда входили восемь человек, с 2018 по 2020 годы выписывала фиктивные бухгалтерские документы предприятиям-контрагентам. За это преступная группа получала материальные вознаграждения.
Установлена причастность данного ОПГ к 16 хозяйствующим субъектам, чьи документы и печати были обнаружены в доме главного организатора преступной схемы.
"Вторая преступная группа от имени 21 фирмы-однодневки оформляла аналогичные мнимые сделки на поставку товаров и оказание услуг. При этом объёмы работ по договорам фактически не выполнены. В результате государству не уплачены налоги на сумму 3,1 миллиарда тенге", — говорится в сообщении пресс-службы АФМ.В настоящее время уголовные дела находятся на рассмотрении в суде.
В Атырау уроженца Китая, директора ТОО "Монтаж-01″ осудили за незаконный вывод более миллиарда тенге за рубеж. Он заключил от имени Атырауского филиала ТОО "Монтаж-01″ фиктивную сделку. Суд назначил ему наказание в виде штрафа на 1,3 миллиона тенге.
